证券代码：300189         证券简称：神农基因          公告编号：2018-040



                海南神农基因科技股份有限公司
         第 5 届董事会第 43 次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 43

次（临时）会议于 2018 年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018

年 6 月 26 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董

事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经

与会董事认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司原计划于 2018 年 7 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关

于转让子公司部分股权的议案》等相关议案，相关情况详见公司于 2018 年 6 月

20 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》

（公告编号：2018-035）。上述股东大会通知发出后，有公司股东提出对公司更

为有利的两个资产交易备选方案，其一是某交易对手方以相对更高的价格购买公

司持有的部分海南波莲水稻基因科技有限公司股权，其二是某交易对手方购买公

司持有的其他子公司股权。上述资产交易备选方案既能保证公司处置子公司股权

的交易初衷，又能尽可能保留上市公司核心资产。鉴于该等资产交易备选方案需

要一定时间进行完善，同时，亦为最大限度保障上市公司利益，公司于 2018 年

7 月 2 日召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消召

开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018 年 7 月 6 日召开

的公司 2018 年第二次临时股东大会及其审议议案，在选择并确定新的资产交易

方案后，另行择日进行相应审议程序。

    该议案涉及的《关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会及其审议议案的

公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                             海南神农基因科技股份有限公司董事会

                                       2018 年 7 月 2 日