证券代码：300189          证券简称：神农基因          公告编号：2018-052



                 海南神农基因科技股份有限公司
               第 5 届董事会第 46 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 46

次会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 22

日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本

次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认

真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2018 年半年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站；《2018 年半年度报告披露提示性公告》将刊登在 2018 年 8 月 29 日的《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请留意。

    特此公告。




                                 海南神农基因科技股份有限公司董事会
                                             2018 年 8 月 28 日