神农科技:关于变更董事会秘书的公告2019-07-02
证券代码:300189 证券简称:神农科技 公告编号:2019-070
海南神农科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副
总经理、董事会秘书胥洋先生的辞职报告,胥洋先生因个人原因辞去公司副总经
理、董事会秘书职务。胥洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公
告披露日,胥洋先生未持有公司股份且不再担任公司任何职务,公司董事会对胥
洋先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间所做出的贡献表示感谢!
公司于 2019 年 7 月 2 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》,聘任何燕女士(个人简历详见附件)担任公司董事会秘
书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
董事会秘书联系方式如下:
联系电话:0898-68598068
传真号码:0898-68545606
电子邮箱:sndf2010@126.com
通讯地址:海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼
邮编:570311
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 2 日
附件:何燕女士简历
何燕,汉族,1974年11月出生,中国国籍,本科学历。1996年至2011年6月,
曾任海南珠江控股股份有限公司办公室文员、证券部职员、证券事务代表;2011
年6月至2019年6月曾任职海南海德实业股份有限公司证券事务部、金融事业部、
董事会办公室,担任证券事务代表,其中2013年10月-2016年7月担任证券事务部
部长,2013年9月至2019年6月任第七届、第八届监事会职工监事。2019年6月入
职海南神农科技股份有限公司。
截止目前,何燕女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。