证券代码：300189           证券简称：神农科技        公告编号：2019-070



                      海南神农科技股份有限公司
                      关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副
总经理、董事会秘书胥洋先生的辞职报告，胥洋先生因个人原因辞去公司副总经
理、董事会秘书职务。胥洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公
告披露日，胥洋先生未持有公司股份且不再担任公司任何职务，公司董事会对胥
洋先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间所做出的贡献表示感谢！
    公司于 2019 年 7 月 2 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，聘任何燕女士（个人简历详见附件）担任公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    董事会秘书联系方式如下：
    联系电话：0898-68598068
    传真号码：0898-68545606
    电子邮箱：sndf2010@126.com
    通讯地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼
    邮编：570311


    特此公告。




                                  海南神农科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 7 月 2 日
附件：何燕女士简历

    何燕，汉族，1974年11月出生，中国国籍，本科学历。1996年至2011年6月，

曾任海南珠江控股股份有限公司办公室文员、证券部职员、证券事务代表；2011

年6月至2019年6月曾任职海南海德实业股份有限公司证券事务部、金融事业部、

董事会办公室，担任证券事务代表，其中2013年10月-2016年7月担任证券事务部

部长，2013年9月至2019年6月任第七届、第八届监事会职工监事。2019年6月入

职海南神农科技股份有限公司。
    截止目前，何燕女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。