证券代码：300189             证券简称：神农科技            公告编号：2019-085


                   海南神农科技股份有限公司
               关于聘请 2019 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召
开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
聘请 2019 年度审计机构的议案》，该事项需提交公司 2019 年第四次临时股东大
会审议，现将具体内容公告如下：
    一、变更审计机构的情况说明
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
已连续 8 年担任公司审计机构，为确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑
公司业务发展和未来审计的需要，经公司慎重考虑，拟聘请中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华事务所”）为公司 2019 年度审
计机构，并授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场情况等因素，与审计机
构协商确定审计费用。
    公司对立信会计师事务所多年辛勤工作表示衷心的感谢。
    二、拟聘审计机构的基本情况
    公司名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：9111010208376569XD
    注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
    执行事务合伙人：姚庚春
    成立日期：2013 年 11 月 13 日
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨
询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；
税务咨询；企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理
记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
       中兴财光华事务所具有证券、期货相关业务资格的专业服务机构。
       具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发
展及 2019 年度财务审计工作的要求。
       三、变更会计师事务所履行的程序
       1、公司已就本次变更会计师事务所事项提前与立信会计师事务所进行了沟
通，并征得其理解。
   2、公司董事会审计委员会对中兴财光华事务所的资质进行了充分审核，认
为立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真
实性、客观性和公允性，根据公司发展需要，同意拟聘请中兴财光华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审
议。
       3、公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第二次会议审议通
过了《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请中兴财光华事务所
为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审
议。
       4、公司独立董事出具了事前认可意见，同意将《关于公司聘请 2019 年度审
计机构的议案》的议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
       四、独立董事的事前认可意见和独立意见
       独立董事事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证
券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。
我们同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
       独立意见：经认真审查，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
具备从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经
验，能够有能力胜任公司年报审计工作，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）有利于年度审计和财务会计信息披露工作的顺利开展，有利于维护广大
投资者合法权益；公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事宜
的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。因此，我们同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构，并将该事项提交公司 2019 年第四次临时股东大会审
议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六会议决议；
2、公司第六届监事会第二会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见书；
4、公司独立董事关于第六届董事会第六会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                  海南神农科技股份有限公司董事会
                                       二○一九年八月三十日