证券代码：300189            证券简称：神农科技             公告编号：2019-108


                       海南神农科技股份有限公司
                   2019 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

    本次股东大会未出现否决议案的情形；
    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
     1、会议召开时间
   （1）现场会议时间：2019 年 11 月 18 日下午 2:30。

   （2）网络投票时间：2019 年 11 月 17 日--2019 年 11 月 18 日。其中，通过
深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 18 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 17
日下午 15：00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15：00 的任意时间。
    2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
    6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）会议出席情况
     1、出席本次会议的股东共 5 名，代表股份 184,028,501 股，占上市公司股
份总数的 17.9715%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
     二、 提案审议和表决情况
    本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
    1、《关于变更对全资子公司处置方式的议案》
    总表决情况：
    同意 183,866,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9118%；反对
162,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0882%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况：
    同意 200,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1876%；反对 162,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8124%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2、《关于出售公司房产涉及关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 183,866,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9118%；反对
162,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0882%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况：
    同意 200,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1876%；反对 162,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8124%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    3、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 184,026,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况：
    同意 360,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4481%；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份的
2/3 以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师廖春兰、郑宇航出席了本次股东大会，
并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件

    （一）2019 年第五次临时股东大会决议；
    （二）2019 年第五次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                       海南神农科技股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十一月十九日