证券代码：300195            证券简称：长荣股份           公告编号：2017-083


                   天津长荣印刷设备股份有限公司
              2017 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会届次：公司 2017 年第二次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2017 年 6 月 27 日（星期二）-2017 年 6 月 28 日（星

期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017

年 6 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 27 日 15：00 至 2017 年 6 月 28 日 15：

00 期间的任意时间。

    5、表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。
    6、现场会议召开地点：公司会议室

    7、股权登记日：2017 年 6 月 21 日。
    8、现场会议主持人：董事长李莉女士
    9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共
代表有表决权股份数额为 172,374,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630 股的 39.7648%。其中，中小股东 0 人（户），共代表有表决权股份
数额为 0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0000%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 7 人（户），共代表有表决权股份数
额为 313,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的
0.0723％。其中，中小股东 7 人（户），共代表有表决权股份数额为 313,600 股，
所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0723％。（3）合计出
席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9 人（户），共代表有表决权
的 股 份 数 额 为 172,687,600 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 股 份 总 数
433,483,630 股的 39.8372％。其中，中小股东 7 人（户），共代表有表决权的股
份数额为 313,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的
0.0723%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
    10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
    （一）审议并通过了《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》
    总表决情况：同意 172,389,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8272％；反对 298,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1728％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 4.8469％；反对 298,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 95.1531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
    议案表决结果为通过。
    （二）审议并通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久
补充流动资金的议案》
    总表决情况：同意 172,389,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8272％；反对 298,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1728％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 4.8469％；反对 298,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 95.1531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
    议案表决结果为通过。
    （三）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立
全资子公司的议案》
    总表决情况：同意 172,389,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8272％；反对 298,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1728％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 4.8469％；反对 298,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 95.1531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
    议案表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：贾棣彦、彭稳
    3、结论：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
    2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第
二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                          天津长荣印刷设备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2017 年 6 月 28 日