证券代码:300195 证券简称:长荣股份 公告编号:2019-062 天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:公司 2018 年年度股东大会 2、召集人:公司董事会 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:00 (2)网络投票时间:2019 年 5 月 20 日(星期一)-2019 年 5 月 21 日(星 期二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15: 00 期间的任意时间。 5、表决方式: (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台,公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、现场会议召开地点:公司会议室 7、股权登记日:2019 年 5 月 14 日。 8、现场会议主持人:董事长李莉女士 9、(1)现场出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)7 人(户),共 代表有表决权股份数额为 170,286,064 股,所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股 的 39.2832% , 占 公 司 扣 除 库 存 股 后 发 行 在 外 股 份 总 数 423,387,356 股的 40.2199%。其中,中小股东 5 人(户),共代表有表决权股份 数额为 13,037,064 股,所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 3.0075%,占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 3.0792%。2) 通过网络投票方式参加本次会议的股东 4 人(户),共代表有表决权股份数额为 16,239,200 股,所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 3.7462%, 占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 3.8355%。其中,中小 股东 3 人(户),共代表有表决权股份数额为 264,200 股,所持有表决权股份数 占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0609%,占公司扣除库存股后发行在外股份 总数 423,387,356 股的 0.0624%。(3)合计出席本次股东大会的股东及股东代表 (包括代理人)11 人(户),共代表有表决权的股份数额为 186,525,264 股,所 持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 43.0294%,占公司扣除库 存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 44.0555%。其中,中小股东 8 人(户), 共代表有表决权的股份数额为 13,301,264 股,所持有表决权股份数占公司股份 总数 433,483,630 股的 3.0685%,占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 3.1416%。 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。 10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下 议案: (一)审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况:同意 186,474,764 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9729%;反对 23,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0128%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。 中小股东总表决情况:同意 13,250,764 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.6203%;反对 23,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.1789%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。 议案表决结果为通过。 (二)审议并通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 总表决情况:同意 186,474,764 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9729%;反对 23,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0128%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。 中小股东总表决情况:同意 13,250,764 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.6203%;反对 23,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.1789%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。 议案表决结果为通过。 (三)审议并通过了《2018 年度财务决算报告》 总表决情况:同意 186,474,764 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9729%;反对 50,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 13,250,764 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.6203%;反对 50,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.3797%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 议案表决结果为通过。 (四)审议并通过了《2018 年度审计报告》 总表决情况:同意 186,474,764 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9729%;反对 23,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0128%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。 中小股东总表决情况:同意 13,250,764 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.6203%;反对 23,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.1789%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。 议案表决结果为通过。 (五)审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意 186,474,764 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9729%;反对 50,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 13,250,764 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.6203%;反对 50,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.3797%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 议案表决结果为通过。 (六)审议并通过了《关于 2019 年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)的议案》 总表决情况:同意 186,474,764 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9729%;反对 23,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0128%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。 中小股东总表决情况:同意 13,250,764 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.6203%;反对 23,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.1789%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。 议案表决结果为通过。 (七)审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》 总表决情况:同意 186,474,764 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9729%;反对 50,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0271%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 13,250,764 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.6203%;反对 50,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.3797%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。 议案表决结果为通过。 (八)审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》 总表决情况:同意 186,474,764 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9729%;反对 23,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0128%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。 中小股东总表决情况:同意 13,250,764 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.6203%;反对 23,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.1789%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。 议案表决结果为通过。 (九)审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况:同意 186,474,764 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9729%;反对 23,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0128%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。 中小股东总表决情况:同意 13,250,764 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.6203%;反对 23,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.1789%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。 此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。 (十)审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况:同意 186,474,764 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的 99.9729%;反对 23,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的 0.0128%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份数的 0.0143%。 中小股东总表决情况:同意 13,250,764 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.6203%;反对 23,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的 0.1789%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2007%。 议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、律师姓名:靳庆军、贾棣彦 3、结论: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。 四、备查文件 1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年年 度股东大会之法律意见书》 特此公告。 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 21 日