证券代码：300195          证券简称：长荣股份            公告编号：2019-079


                    天津长荣科技集团股份有限公司
             第四届监事会第三十四次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
四次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于 2019 年 7 月 10 日以电子邮件形式发
出会议通知，于 2019 年 7 月 12 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事会
主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使
表决权。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议
案》

    监事会认为：本次签署承包经营合同符合公司战略发展需要，有利于提高天
津荣联汇智智能科技有限公司经营决策效率，本次关联交易以公平、公开、公正
为原则，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，该议案决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

    此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

       1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》

       特此公告。
                                            天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2019 年 7 月 12 日



                                    1