证券代码：300195            证券简称：长荣股份             公告编号：2019-083


                   天津长荣科技集团股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会届次：公司 2019 年第二次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2019 年 7 月 17 日（星期三）-2019 年 7 月 18 日（星

期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019

年 7 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 17 日 15:00 至 2019 年 7 月 18 日 15:00 期间

的任意时间。

    5、表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券

交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。
    6、现场会议召开地点：公司会议室

    7、股权登记日：2019 年 7 月 11 日。
    8、现场会议主持人：董事长李莉女士
    9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共
代表有表决权股份数额为 157,249,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630 股 的 36.2756% ， 占 公 司 扣 除 库 存 股 后 发 行 在 外 股 份 总 数
423,387,356 股的 37.1407%。其中，中小股东 0 人（户），共代表有表决权股份
数额为 0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0000%，
占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 0.0000%。（2）通过网
络投票方式参加本次会议的股东 7 人（户），共代表有表决权股份数额为
16,269,400 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 3.7532%，
占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 3.8427%。其中，中小
股东 6 人（户），共代表有表决权股份数额为 294,400 股，所持有表决权股份数
占公司股份总数 433,483,630 股的 0.0679%，占公司扣除库存股后发行在外股份
总数 423,387,356 股的 0.0695%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表
（包括代理人）9 人（户），共代表有表决权的股份数额为 173,518,400 股，所
持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630 股的 40.0288%，占公司扣除库
存股后发行在外股份总数 423,387,356 股的 40.9834%。其中，中小股东 6 人（户），
共代表有表决权的股份数额为 294,400 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630 股的 0.0679%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356
股的 0.0695%。
    公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。
    10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
    （一）审议并通过了《关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公
司提供抵押担保的议案》
    总表决情况：同意 173,228,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8328%；反对 290,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 1.4266%；反对 290,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 98.5734%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    （二）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担
保的议案》
    总表决情况：同意 173,228,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.8328%；反对 290,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.1672%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 1.4266%；反对 290,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 98.5734%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
    3、结论：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
   2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会之法律意见书》
   特此公告。
                                         天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 7 月 18 日