证券代码：300201            证券简称：海伦哲              公告编号：2017-075



                      徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                    第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2017年8月7日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十八次会议，本

次会议通知于2017年7月26日以电话通知的方式发出。

    本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董

事9人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自

己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及

《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

    会议经表决一致通过如下决议：

    一、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   详 细 内 容 请 见 2017 年 8 月 8 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   详 细 内 容 请 见 2017 年 8 月 8 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn）的公告。

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特此公告！




                 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                         董事会

                             二○一七年八月七日




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