证券代码：300201               证券简称：海伦哲                公告编号：2018-060



                       徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                        关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开2017年年

度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人

的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意

选举丁剑平先生、张秀伟先生、杨娅女士、尹亚平先生、栗沛思先生、陈庆军先生为第四届

董事会非独立董事；同意选举耿成轩女士、朱华先生、王新忠先生为第四届董事会独立董事。

任期自公司2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。

    公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高

级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关

法规的要求。

    因任期届满，乔吉海先生不再担任公司独立董事职务及其他职务。公司及董事会对其任

职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                                    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                                            董事会

                                                              二○一八年五月十八日