证券代码：300201             证券简称：海伦哲              公告编号：2018-081




                      徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                      第四届董事会第三次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议，于 2018 年 7 月 6 日以电话方式发出会议通知，于 2018 年 7 月 10 日以

现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，应出席

的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关

法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

    会议经审议并通过了以下议案：

       一、审议通过议案《关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议
案》

       为进一步完善公司战略发展需求，公司拟以现金方式分别受让公司控股股东
江苏省机电研究所有限公司持有的东莞金迅发制品有限公司(以下简称“东莞金
迅”)100%股权，以及公司实际控制人丁剑平先生持有的苏州镒升机器人科技有
限公司（以下简称“镒升机器人”）18.18%的股权。

       本次东莞金迅 100%股权的转让价款以经北京天健兴业资产评估有限公司对
于东莞金迅截至 2018 年 6 月 30 日的股东全部权益进行评估的评估值 9,266.44
万元为基础，经交易双方协商，确定交易价格为 9,000 万元人民币。

       本次镒升机器人 18.18%股权的转让价款以经北京天健兴业资产评估有限公
司对于镒升机器人截至 2018 年 4 月 30 日的股东全部权益进行评估的评估值


                                      1/2
29,676.49 万元为基础，对应的交易价格为 5,395.19 万元，经交易双方协商，
交易价格确定为 5,200 万元人民币。

    本次股权转让后，公司将分别持有东莞金迅 100%股权和镒升机器人 18.18%
的股权。

    本议案关联董事丁剑平回避表决。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过议案《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》


    公司董事会定于 2018 年 7 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。


    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          徐州海伦哲专用车辆股份有限公司


                                                                   董事会


                                                        2018 年 7 月 11 日




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