证券代码：300207                 证券简称：欣旺达                 公告编号：<欣>2017-145


                            欣旺达电子股份有限公司

                    2017 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

     欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日在公司会
议室召开2017年第五次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投
票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
的代理人共6名所持有公司有表决权的股份数为586,224,693股，占公司股份总数
的 45.3765% 。 参 加 网 络 投 票 的 股 东 人 数 为 2 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
1,881,386 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的 0.1456 ％ 。 合 计 有 表 决 权 的 股 份 数 为
588,106,079股，占公司股份总数的45.5221%。其中中小投资者（除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）4人，代表
有表决权的股份16,302,472股，占公司总股本的1.2619%。
     本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出
席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

     1、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案》。
     公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会创业板指定的
信息披露网站。

    表决结果：经与会人员审议和表决，同意588,106,073股，占出席会议有效
表决权股份总数的100%；反对6股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    中小投资者表决结果：同意16,302,466股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的100%；反对6股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所任宝明律师、王茜律师到会见证本次股东大会并出具了
《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2017 年第五次临时股东大
会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、公司 2017 年第五次临时股东大会决议。
    2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2017 年第五次临时
股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                                                 欣旺达电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2017 年 11 月 13 日