证券代码：300207          证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2019-039


                      欣旺达电子股份有限公司

              关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月17日（周三）
召开2019年第三次临时股东大会，通知事项如下：

    一、 召开本次会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

    3. 会议召开的合法性和合规性：公司第四届董事会第十七次会议同意召开
本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    5. 会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年4月17日（周三）下午14：30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

                                    1
间为：2019年4月17日（周三）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月16
日（周二）下午15:00至2019年4月17日（周三）下午15:00期间的任意时间。

    （3）公司将于2019年4月11日（周四）发布本次股东大会召开的提示性公告。

    6. 股权登记日：2019年4月10日（周三）

    7. 出席对象：

    （1）截至2019年4月10日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

    （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股
份有限公司会议室。

    二、 会议审议事项：

    1、审议《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调
整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

    2、审议《关于全资子公司对外投资的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

    3、审议《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

                                   2
     三、提案编码

     本次股东大会的提案编码示例表，如下：

                                                                      备注
提案编码                    提案名称                            该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
   100                     总议案：所有提案                           √
  1.00     《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施         √
           方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金
                               额的议案》
  2.00              《关于全资子公司对外投资的议案》                  √
  3.00        《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》              √
    四、会议登记事项

     1. 登记方式

     （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。

     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

     （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

     （4）本次会议不接受电话登记。

     2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年4月16日（周二）9:00
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2019年4月16日（周二）17:00之前送
达或传真到公司。

     3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣
旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
                                       3
    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
    六、其他事项

    1．联系方式：

    联系人：曾玓、黄颖

    联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限
公司董秘办

    联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735

    邮政编码：518108

    2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议；

    2、第四届监事会第十七次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件 。

    特此通知。

                                           欣旺达电子股份有限公司

                                                    董事会

                                              2019 年 3 月 25 日




                                     4
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序

     1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。

     2．议案设置及意见表决。

     （1）议案设置

                     表1   股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                      备注
提案编码                     提案名称                           该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
   100                       总议案：所有提案                         √
  1.00     《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施         √
           方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金
                               额的议案》
  2.00               《关于全资子公司对外投资的议案》                 √
  3.00         《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》             √



     （2）填报表决意见或选举票数。

     本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2019 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月16日（现场股东大会召开前
                                        5
一日）下午15：00，结束时间为2019年4月17日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6
附件二：参会股东登记表

股东姓名/名称


身份证号码/营业执照号码


股东账号


持股数量


是否委托代理人参会


联系电话


联系地址


电子邮件


邮编



股东签字（法人股东盖章）




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附件三：授权委托书

       兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有
限公司2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人
（本公司）行使表决权：

                                                     备注     同意   反对   弃权
提案                                               该列打勾
                    提案名称
编码                                               的栏目可
                                                   以投票
 100                  总议案：所有提案                √
 1.00     《关于新增部分募投项目实施主体、实施地      √
          点、变更实施方式及调整募集资金对部分募
            投项目实施主体的增资金额的议案》
 2.00        《关于全资子公司对外投资的议案》         √
 3.00      《关于向全资子公司及其下属公司增资的       √
                           议案》

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为
准；）


委托人签字（盖章）：                            委托人身份证号码：


委托人股东账号：                                委托人持有股份数：


受托人签字：                                    受托人身份证号码：


委托日期：

备注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。




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