天泽信息：第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告2018-07-20
证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2018-097
天泽信息产业股份有限公司
第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会
2018 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”） 于 2018 年 7 月 20 日以现场会
议结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 7 月 17 日以书面送达、电子邮
件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事 7 名、实到董事 7
名，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、
法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举陈进先生为公司第四届
董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意选举陈进先生为公司第四届
董事会董事长，《独立董事关于第四届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的
独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规
定，选举陈进先生、赵竟成先生、吴建斌先生为公司第四届董事会战略委员会委
员，任期与本届董事会任期一致，由陈进先生担任主任委员。
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表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规
定,选举吴建斌先生、朱晓天先生、金薇女士为公司第四届董事会提名委员会委
员，任期与本届董事会任期一致，由吴建斌先生担任主任委员。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
四、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他
有关规定，选举倪慧萍女士、吴建斌先生、陈进先生为公司第四届董事会薪酬与
考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，由倪慧萍女士担任主任委员。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
五、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规
定,选举倪慧萍女士、朱晓天先生、薛扬先生为公司第四届董事会审计委员会委
员，任期与本届董事会任期一致，由倪慧萍女士担任主任委员。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事长陈进先生提名，董
事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任薛扬先生为公司总经理，任期自董事
会通过之日起至第四届董事会届满为止，并通过董事会薪酬与考核委员会对其的
薪酬方案。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意董事会聘任薛扬先生为公司
总经理，并同意董事会对其核定的薪酬水平，《独立董事关于第四届董事会 2018
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年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理薛扬先生提名，
董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任陈智也先生、高丽丽女士、吴艳燕
女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，并通
过董事会薪酬与考核委员会对其的薪酬方案。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意董事会聘任陈智也先生、高
丽丽女士、吴艳燕女士为公司副总经理，并同意董事会对其核定的薪酬水平，《独
立董事关于第四届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权,获得通过。
八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理薛扬先生提名，
董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任朱玮先生为公司财务总监，任期自
董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，并通过董事会薪酬与考核委员会对
其的薪酬方案。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意董事会聘任朱玮先生为公司
财务总监，并同意董事会对其核定的薪酬水平，《独立董事关于第四届董事会
2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事长陈进先生提名，董
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事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高丽丽女士为董事会秘书，任期自董
事会通过之日起至第四届董事会届满为止，并通过董事会薪酬与考核委员会对其
的薪酬方案。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意董事会聘任高丽丽女士为公
司董事会秘书，并同意董事会对其核定的薪酬水平，《独立董事关于第四届董事
会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书高丽丽女士提名，同意聘任杜丹女士为公司证券事务代表，任
期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
十一、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任方攀峰先生担任公司内部审计部经
理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
以上相关人员的简历详见附件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十日
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附件：
相关人员简历
1、陈进，男，1960 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于
南京大学。主要任职情况如下：公司自成立以来，曾任本公司总经理、副董事长，
现任本公司董事长，同时担任控股子公司苏州天泽信息科技有限公司董事、深圳
市天昊科技有限公司董事长、郑州圣兰软件科技有限公司董事长，以及参股公司
南京宜流信息咨询有限公司董事。
截至本决议通过之日，陈进先生持有公司股份 35,861,566 股，占公司总股本
的 12.34%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行
人。
2、金薇，女，1968 年 8 月生，中国国籍，拥有香港、菲律宾居留权，大专
学历。主要任职情况如下：曾任控股股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中
住集团”）董事，现任本公司董事，同时担任中住集团董事长兼总经理，无锡中
联生态鹅湖发展有限公司董事、无锡市中住房地产开发有限公司董事、江苏中住
房地产开发有限公司董事长兼总经理等职务。
金薇系公司实际控制人孙伯荣之配偶，截至本决议通过之日，通过持有中住
集团 35%的股份间接持有本公司股份 21,729,708 股；金薇未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
3、薛扬，男，1960 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于上
海交通大学。主要任职情况如下：2001 年进入本公司，曾任公司董事、副总经
理，现任本公司董事、总经理，同时担任控股子公司苏州天泽信息科技有限公司
董事长、深圳市天昊科技有限公司董事，全资子公司现代商友软件集团有限公司
董事、现代商友软件集团国际有限公司董事、远江信息技术有限公司董事，以及
参股公司江苏中交新能源科技有限公司董事。
截至本决议通过之日，薛扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
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制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
4、赵竟成，男，1946 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于
澳门科技大学，研究员级高级工程师。曾被评为南京市先进个人、军工先进个人，
获得工程信息产业部一等功奖励、江苏省优秀管理者称号。主要任职情况如下：
现任本公司董事，南京城市智能交通股份有限公司董事。
截至本决议通过之日，赵竟成先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
5、吴建斌，男，1956 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，
毕业于南京大学商学院。主要任职情况如下：曾任南京大学商学院国际经济贸易
系教授、博士生导师，现任南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学人文社
会科学高级研究院兼职研究员，江苏天豪律师事务所律师，南京仲裁委员会仲裁
员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南通仲裁委员会仲裁员、扬州仲裁委
员会仲裁员，同时担任本公司独立董事，以及红宝丽集团股份有限公司、江苏亚
威机床股份有限公司、南京易司拓电力科技股份有限公司、南京华脉科技股份有
限公司独立董事。
截至本决议通过之日，吴建斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
6、倪慧萍，女，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，
毕业于南京大学会计学专业，中国注册会计师、审计学副教授。主要任职情况如
下：曾任中国农业银行兴化市支行助理会计师、南京审计大学审计系助教、讲师，
现任南京审计大学会计系副教授，同时担任本公司独立董事。
截至本决议通过之日，倪慧萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业
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板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
7、朱晓天，男，1957 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，副
教授。毕业于南京大学声学研究所。主要任职情况如下：曾任中国矿业大学数理
系、建筑系教师，曾于 2009 年 8 月至 2015 年 8 月期间担任本公司独立董事，现
任公司独立董事。
截至本决议通过之日，朱晓天先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
8、陈智也，男，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，电子工程硕士，
毕业于伊利诺伊理工大学。主要任职情况如下：2010 年 5 月进入公司，曾任公
司产品经理、产品总监、长沙分公司总经理职务，现任公司副总经理，同时担任
全资子公司现代商友软件集团有限公司董事长、现代商友软件集团国际有限公司
董事长、株式会社 TIZA 董事，担任控股子公司南京点触智能科技有限公司董事
长、无锡捷玛物联科技有限公司董事长、上海鲲博通信技术有限公司董事、郑州
圣兰软件科技有限公司董事、江苏海平面数据科技有限公司董事长。
截至本决议通过之日，陈智也先生未持有公司股份；陈进与陈智也系父子关
系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间
无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，非失信被执行人。
9、高丽丽，女，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，经济法学硕
士，毕业于吉林大学。2009 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。主要任职情况如下：2007 年 9 月进入公司，曾任公司法律事务部经理，
现任公司副总经理、董事会秘书，同时担任控股子公司深圳市天昊科技有限公司
董事、无锡捷玛物联科技有限公司董事、南京点触智能科技有限公司董事，担任
全资子公司现代商友软件集团有限公司董事、现代商友软件集团国际有限公司董
事、远江信息技术有限公司董事，以及参股公司深圳春晓天泽管理咨询有限公司
董事。
截至本决议通过之日，高丽丽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际
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控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
11、吴艳燕，女，1981 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕
士，毕业于加州美国大学。主要任职情况如下：2002 年 4 月进入公司，曾任公
司项目经理、服务总监、营销总监，现任公司运营总监，同时担任控股子公司郑
州圣兰软件科技有限公司董事、上海鲲博通信技术有限公司董事、江苏海平面数
据科技有限公司董事。
截至本决议通过之日，吴艳燕女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
12、朱玮，男，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于
南京理工大学会计学专业，会计师、中国注册会计师（非执业）、中国注册税务
师（非执业）。主要任职情况如下：曾就职于同源（江苏）进出口公司历任财务
会计、税务会计，江苏汇鸿同源进出口有限公司历任税务会计、总账会计。2014
年 4 月进入本公司，先后担任财务部总账会计、内部审计部经理，现任公司财务
总监。
截至本决议通过之日，朱玮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
13、杜丹，女，1986 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，经济法学硕士，
毕业于南京大学。2012 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
主要任职情况如下：2011 年 9 月进入公司，曾任公司法务专员，现任公司证券
事务代表，同时担任参股公司深圳春晓天泽管理咨询有限公司监事。
截至本决议通过之日，杜丹女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
8
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
14、方攀峰，男，1984 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业
于湖北民族学院会计学专业。主要任职情况如下：曾就职于南京德朔实业有限公
司任成本会计。2014 年 4 月进入公司，曾任本公司财务部总账会计，现任本公
司内部审计部经理。
截至本决议通过之日，方攀峰先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
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