天泽信息：关于召开公司2019年第五次临时股东大会的提示性公告2019-11-14
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-104
天泽信息产业股份有限公司
关于召开公司2019年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 11 月 1 日、
2019 年 11 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开
公司 2019 年第五次临时股东大会的通知》、 《关于增加公司 2019 年第五次临时
股东大会临时提案暨召开公司 2019 年第五次临时股东大会补充通知公告》、，决
定于 2019 年 11 月 18 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。根据《公司章程》
的相关规定，现将本次股东大会的有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2019 年第五次临时股东大会（以下简称“本次大会”）
2、会议召集人：公司董事会；于 2019 年 10 月 31 日召开的第四届董事会
2019 年第十二次临时会议审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次大会的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 11 月 18 日下午 14:50
（2）网络投票时间为：2019 年 11 月 17 日-2019 年 11 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2019 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 11
月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2019 年 11 月 11 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2019 年 11 月 11 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江苏省南京市建邺区云龙山路 80 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案
1、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举刘智辉先生为非独立董事
3.02 选举陈智也先生为非独立董事
3.03 选举肖四清先生为非独立董事
3.04 选举罗博先生为非独立董事
（二）提案 1、提案 2 及提案 3 中的子提案 3.01、子提案 3.02、子提案 3.03
已经公司 2019 年 10 月 31 日开的第四届董事会 2019 年第十二次临时会议审议通
过，具体内容详见 2019 年 11 月 1 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
提案 3 中的子提案 3.04 已经公司 2019 年 11 月 8 日召开的第四届董事会 2019
年第十三次临时会议审议通过，具体内容详见 2019 年 11 月 8 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（三）第 1 项提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）提案 3 采用累积投票方式选举非独立董事 3 名。其中，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。提案 1 的表决通过是提案 3 表决结果
生效的前提。
（五）以上提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单
独计票。
三、提案编码
1、本次股东大会提案编码表
表 1 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的
1.00 √
议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案 以下采用差额选举
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举刘智辉先生为非独立董事 √
3.02 选举陈智也先生为非独立董事 √
3.03 选举肖四清先生为非独立董事 √
3.04 选举罗博先生为非独立董事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年11月12日（星期二），上午9：30-11：30，下午13：
00-15：00；
2、登记地点：江苏省南京市建邺区云龙山路80号7楼 董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《天泽信息产
业股份有限公司2019年第五次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便
登记确认。传真在2019年11月12日15：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：
江苏省南京市建邺区云龙山路80号7楼 公司董事会办公室 邮编210019（信封请
注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席本次大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人姓名：薛冉冉、杜丹
电话号码：025-87793753
传真号码：025-87793753
电子邮箱：tianze@tiza.com.cn
6、本次大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
七、备查文件
1、第四届董事会2019年第十二次临时会议决议；
2、第四届董事会2019年第十三次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3. 2019年第五次临时股东大会参会股东登记表
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：365209
2. 投票简称：天泽投票
3.填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案（提案1、2），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案（提案3），填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案 3 股东拥有的选举票数如下：
提案 3《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（采用差额选举，应选
人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2019 年 11 月 18 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为11月18日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息产业股份有限公
司2019年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。 委托人对受托人的指示如下：
备注
（该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票）
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票提案
《关于调整董事会成
1.00 员人数暨修订<公司章 √
程>的议案》
《关于修订<董事会议
2.00 √
事规则>的议案》
累积投票提案 以下采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举第四届董
3.00 事会非独立董事的议 应选人数 3 人
案》
选举刘智辉先生为非
3.01 √
独立董事
选举陈智也先生为非
3.02 √
独立董事
选举肖四清先生为非
3.03 √
独立董事
选举罗博先生为非独
3.04 √
立董事
说明：
1、提案1、提案2委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示
或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
2、提案3采用累积投票方式选举非独立董事3名。其中，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
委托人姓名/名称 委托人证件号码
委托人股东账号 持股性质及数量
受托人名称或姓名 受托人身份证号码
委托日期 委托人签名/盖章
附件3：
天泽信息产业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年11月12日15：00之前送达、邮
寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
