证券代码：300221        证券简称：银禧科技       公告编号：2018-9



                      广东银禧科技股份有限公司

                 第四届董事会第七次会议决议公告


   本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




    2018 年 3 月 16 日,广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第七次会议在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通
知于 2018 年 3 月 10 日分别以电话、口头通知等方式发出，会议应参加表决的董
事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：


    一、审议并通过了《关于在刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼
项目的议案》
    为加快公司在新能源汽车钴金属材料领域的投资布局进程，增强公司在钴金属
产业链上的核心竞争能力，公司拟通过银禧科技（刚果）钴业股份有限公司在刚果
金卢阿拉巴省克鲁维奇市建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于在刚果金
建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的公告》。
    表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


   二、审议通过了《关于董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 4 月 2 日（星期一）下午 15:00 在广东银禧科技股份有限
公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。详细内容详见中国证监会创业板

                                       1
指定信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司关于召开 2018 年第
一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。


                                             广东银禧科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2018 年 3 月 16 日




                                   2