银禧科技：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-26
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-30
广东银禧科技股份有限公司
关于召开二○一八年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定
于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 召开 2018 年年度股东大会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018 年年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过
后，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 17
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月
16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6.股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一)
7.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银
禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）
8.会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2019 年 5 月 13 日（星期一)下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
1.审议《2018年度董事会工作报告》
在本次会议上，独立董事将进行述职。
2.审议《2018年度监事会工作报告》
3.审议《关于2018年度财务决算的议案》
4.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
6.审议《关于2019年度监事津贴的议案》
7.审议《关于制定<2019年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
8.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.审议《关于担保相关事项的的议案》
10.审议《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高
炳义业绩补偿的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事
宜的议案》
12.审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
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13.审议《关于修改公司章程的议案》
14.审议《关于计提资产减值准备的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会
议审议通过，内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公
告》等相关公告。
若非独立董事谭颂斌先生、林登灿先生、黄敬东先生，谭颂斌先生和周娟女
士控制的石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）和周娟女士控股的新余德
康投资管理有限公司进行投票，对议案七则需要回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算的议案》 √
4.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 √
6.00 《关于 2019 年度监事津贴的议案》 √
《关于制定<2019 年非独立董事薪酬与
7.00 √
考核方案>的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议
8.00 √
案》
9.00 《关于担保相关事项的的议案》 √
《关于兴科电子科技有限公司原股东胡
10.00 恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补 √
偿的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全
11.00 √
权办理补偿方案实施相关事宜的议案》
12.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 √
13.00 《关于修改公司章程的议案》 √
14.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
四、会议登记办法
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1.登记时间：2019 年 5 月 14 日工作日时间上午 8：30-12：00；下午 13：
45-17：30。
2.现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以
专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投
票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：郑桂华、陈玉梅
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联系电话：0769-38858388
传真号码：0769-38858399
电子邮箱：silverage@silverage.cn
通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区
邮政编码：523187
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3.登记表格
附件二《参会股东登记表》
附件三《授权委托书》
七、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：365221；投票简称为：银禧投票。
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权、回避。
3.本次会议设总议案
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：股东登记表
广东银禧科技股份有限公司
二○一八年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于开会前一天送达、邮寄或传真方式（传真号：
0769-38858399）到公司（地址：东莞道滘镇南阁工业区 银禧工程塑料（东莞）有限公司，
邮政编码：523187，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：授权委托书
授 权 委 托 书
致：广东银禧科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技
股份有限公司 年 月 日召开的2018年年度股东大会，并代为行使表
决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决
权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，
受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进
行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权 回避
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于 2018 年度财务决算的议案》 √
《关于 2018 年度利润分配预案的议
4.00 √
案》
《关于 2018 年年度报告及摘要的议
5.00 √
案》
6.00 《关于 2019 年度监事津贴的议案》 √
《关于制定<2019 年非独立董事薪酬
7.00 √
与考核方案>的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的
8.00 √
议案》
9.00 《关于担保相关事项的的议案》 √
《关于兴科电子科技有限公司原股
10.00 东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义 √
业绩补偿的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事
11.00 会全权办理补偿方案实施相关事宜 √
的议案》
12.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议 √
8
案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》 √
14.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”为
准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视
同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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