广东银禧科技股份有限公司

      独立董事关于深交所问询函涉及相关事项的独立意见


    广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）收到深圳
证券交易所创业板公司管理部发的《关于对广东银禧科技股份有限公司的问函》

（创业板问询函〔2020〕第 15 号）（以下简称“问询函”），我们对公司深圳证券
交易所问询函涉及相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、自查是否存在控股股东、实际控制人及其关联人非经营性占用你公司
资金情形，是否存在违规担保情形，说明自查过程及程序。请你公司独立董事
核查并发表明确意见。

    独立董事认为，根据公司审计机构历次出具的《控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项审计说明》以及公司自查、问询控股股东及实际控制人及其关联
人得知，除控股股东、实际控制人对公司向银行申请借款提供担保的情形外，控
股股东、实际控制人及其关联人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存
在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

    二、说明就防范资金占用、违规担保等方面已采取的内部控制措施，核实
相关的内部控制是否有效。请你公司独立董事核查并发表明确意见。
    独立董事认为，公司自上市以来针对防范资金占用、违规担保等方面问题已
制定了相关制度，并能严格按照相关制度执行，此外公司公司内部审计部每年对
公司内控体系都进行有效的自我评价，且每年年度审计工作公司聘请的外部审计

机构同时会对公司内控体系进行有效审查及评估。因此，独立董事认为公司就范
围资金占用、违规担保等方面的相关内部控制是有效的。




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（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于深交所问询函所
涉及相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事（签字）：




    章明秋                   张志勇                         肖晓康




                                                   2020年1月21日




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