证券代码：300229              证券简称：拓尔思                公告编号：2017-037




                   北京拓尔思信息技术股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。



    北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于2017年8月17日在公司会议室召开。公司于2017年8月4日发出会议通知，会议
应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体
监事审议，一致通过以下议案：


     一、 审议通过了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2017 年半年度报告》及《2017 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    二、    审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司 2017 年上半年募集资金存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为。《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    特此公告。




                                     北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会
                                                           2017 年 8 月 18 日