证券代码：300229               证券简称：拓尔思               公告编号：2017-043

                   北京拓尔思信息技术股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开，公司于 2017 年 8 月 22 日以传真、
邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事 7 人，参加会议董事 7 人，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体
董事审议，一致通过以下议案：



    一、审议通过了《关于签署<广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增
资协议之补充协议>的议案》
    鉴于公司超募资金项目——“控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项
目”2016 年度未能达到承诺业绩，同意公司与原交易各方签署《广州市新谷电子
科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》，约定相关补偿事宜以及后续
安排。其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元，该笔款项作为现金
补偿。公司根据募集资金审慎使用的原则，同意将该笔余款转回公司超募资金专
项存储账户管理，本超募资金项目投资完毕。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详细内容见中国证监会指定创业
板信息披露网站刊载的《关于签署广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增
资协议之补充协议的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    特此公告。
                                      北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 29 日