证券代码：300229               证券简称：拓尔思               公告编号：2019-010



                     拓尔思信息技术股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2019 年 2 月 27 日以通讯方式召开，公司于 2019 年 2 月 22 日以传真、邮件、
电话及送达等方式发出会议通知。公司董事 7 人，出席会议董事 7 人，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审
议，一致通过以下议案：



    一、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》
    根据公司 2016 年《限制性股票激励计划》规定，公司股权激励计划中限制
性股票第三个解锁期的解锁条件是以 2015 年净利润均值为基数，2018 年扣除非
经常性损益后的净利润增长率不低于 40%。根据公司《2018 年度业绩预告》及
《2018 年度业绩快报》公布的业绩区间及数据，公司 2018 年扣除非经常性损益
后实现的净利润与上述解锁条件相差较大，无法达到上述第三个解锁期的解锁条
件。因此，董事会同意公司回购注销第三个解锁期全部已授予但尚未解锁的限制
性股票 1,450,650 股。
    根据公司 2016 年《限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授限制性股
票后公司实施了现金分红，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。
由于尚未解锁的限制性股票所涉现金分红部分均由公司代管，公司未实际派发，
因此，本次实际回购价格仍为 10.85 元/股，回购总金额为 15,739,552.50 元。
    根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案不需要
提交股东大会审议。此次回购注销限制性股票后，公司将依照《中华人民共和国
公司法》的相关规定履行减资的法定程序。
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    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于回购注销限制性股票
的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    特此公告。




                                       拓尔思信息技术股份有限公司董事会
                                                   2019 年 2 月 28 日




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