证券代码：300229               证券简称：拓尔思               公告编号：2019-061



                     拓尔思信息技术股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开，公司于 2019 年 10 月 18 日以传真、邮
件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事 7 人，参加会议董事 7 人，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董
事审议，一致通过以下议案：



    一、审议通过了《2019 年第三季度报告》
    公司《2019 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    二、审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授

信的议案》
    同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 2 亿元，期限
1 年，信用方式，可分笔提款及循环使用，未限定使用品种。公司向上述银行申
请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信
额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    特此公告。
                                          拓尔思信息技术股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 25 日