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公司公告

永利股份:第四届董事会第五次会议决议公告2018-06-27  

						证券代码:300230         证券简称:永利股份           公告编号:2018-057


                    上海永利带业股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”)于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会
第五次会议。公司于 2018 年 6 月 21 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事,
会议应参加表决的董事 9 人,其中独立董事 3 人;实际参加表决的董事 9 人。会
议由董事长史佩浩先生主持,本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议
的全体董事表决,形成决议如下:
    审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的减值测试报告》(表决结
果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
    公司聘请北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”)对英东模塑
截至 2017 年 12 月 31 日股东权益价值进行评估。根据中同华于 2018 年 6 月 18
日出具中同华评报字(2018)第 110554 号资产评估报告,英东模塑截至 2017
年 12 月 31 日止的 100%股东权益价值评估结果为 94,000.00 万元。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海永利带业股份有限公司关
于发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告》(大华核字【2018】
003553 号)。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
                                                上海永利带业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 6 月 27 日