证券代码：300230         证券简称：永利股份           公告编号：2018-057


                    上海永利带业股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会
第五次会议。公司于 2018 年 6 月 21 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，
会议应参加表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 9 人。会
议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议
的全体董事表决，形成决议如下：
    审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的减值测试报告》（表决结
果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）对英东模塑
截至 2017 年 12 月 31 日股东权益价值进行评估。根据中同华于 2018 年 6 月 18
日出具中同华评报字（2018）第 110554 号资产评估报告，英东模塑截至 2017
年 12 月 31 日止的 100%股东权益价值评估结果为 94,000.00 万元。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海永利带业股份有限公司关
于发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告》（大华核字【2018】
003553 号）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
                                                上海永利带业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 6 月 27 日