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公司公告

永利股份:第四届董事会第十四次会议决议公告2020-01-08  

						证券代码:300230         证券简称:永利股份           公告编号:2020-001


                      上海永利带业股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”)
于 2020 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四
次会议。公司于 2020 年 1 月 2 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事,会议

应参加表决的董事 8 人,其中独立董事 3 人;实际参加表决的董事 8 人。会议由
董事长史佩浩先生主持,本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全
体董事表决,形成决议如下:
    审议通过了《关于设立成都分公司的议案》(表决结果:8 票赞成,0 票反

对,0 票弃权)
    为满足公司在成都地区开展各项业务和引进人才的需要,拓展公司的营销网
络及提高对客户服务的快速响应能力,不断延伸公司的生产经营区域范围,进一
步发挥公司的品牌优势和管理优势,促进公司稳定健康发展,公司拟在成都设立
上海永利带业股份有限公司成都分公司,并授权公司管理层办理成都分公司的设

立登记事宜。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于设立成都分公司的公告》(公
告编号 2020-002)。
    特此公告。
                                                上海永利带业股份有限公司

                                                          董事会
                                                    2020 年 1 月 8 日