证券代码：300230         证券简称：永利股份           公告编号：2020-001


                      上海永利带业股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2020 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四
次会议。公司于 2020 年 1 月 2 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议

应参加表决的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 8 人。会议由
董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全
体董事表决，形成决议如下：
    审议通过了《关于设立成都分公司的议案》（表决结果：8 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）
    为满足公司在成都地区开展各项业务和引进人才的需要，拓展公司的营销网
络及提高对客户服务的快速响应能力，不断延伸公司的生产经营区域范围，进一
步发挥公司的品牌优势和管理优势，促进公司稳定健康发展，公司拟在成都设立
上海永利带业股份有限公司成都分公司，并授权公司管理层办理成都分公司的设

立登记事宜。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于设立成都分公司的公告》（公
告编号 2020-002）。
    特此公告。
                                                上海永利带业股份有限公司

                                                          董事会
                                                    2020 年 1 月 8 日