证券代码：300233             证券简称：金城医药        公告编号：2017-107




               山东金城医药集团股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.本次监事会会议通知于 2017 年 10 月 14 日以电话、邮件、专人送达等方式
发出。
    2.本次监事会会议于 2017 年 10 月 25 日以现场会议方式召开。
    3.本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
    4.本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议议案的情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    1、审议通过了关于《2017 年第三季度报告全文》的议案；
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会认真总结了 2017 年前三季度的经营管理情况，并编制了《2017 年第三
季度报告全文》。
    公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司《2017 年
第三季度报告全文》，认为：《2017 年第三季度报告全文》相关资料能够真实、准确、
完整的反映公司的实际情况，公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，《2017
年第三季度报告全文》的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关
规定进行编制，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    经与会监事表决， 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、审议通过了关于《部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动
资金》的议案。
   监事会认为：本次使用结余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际
情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。
因此，监事会同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金。
   经与会监事表决， 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第十次会议决议；


    特此公告。




                                   山东金城医药集团股份有限公司监事会
                                           二〇一七年十月二十五日