证券代码：300233          证券简称：金城医药         公告编号：2018-043




              山东金城医药集团股份有限公司
          第四届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
   1.本次监事会会议通知于 2018 年 5 月 9 日以电话、邮件、专人送达等方式
发出。
   2.本次监事会会议于 2018 年 5 月 12 日以现场会议方式召开。
   3.本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
   4.本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。
   5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议议案的情况
   本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
   审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。
    经监事会审议，本次公司拟参与投资的淄博金方恒健股权投资基金合伙企业
（有限合伙）的普通合伙人为宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以
下简称“金方泓瑞”）。金方泓瑞实际控制人为高志勤女士，高志勤女士为公司董
事段继东先生之配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修
订）等相关规定，本次交易构成关联交易。
    经审议，监事会同意公司出资 10,000 万元参与投资淄博金方恒健股权投资
基金合伙企业（有限合伙），出资比例 48.78%。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、备查文件
    1、山东金城医药集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。




             山东金城医药集团股份有限公司监事会
                     2018 年 5 月 12 日