证券代码：300233          证券简称：金城医药            公告编号：2018-042




               山东金城医药集团股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知于 2018 年 5 月 9 日以电话、邮件等方式向各位董事发出。

    2.本次董事会会议于 2018 年 5 月 12 日以现场及通讯相结合的方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中独立董

事 4 名。

    4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    1、审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。

    经董事会审议，同意公司出资 10,000 万元参与投资淄博金方恒健私募股权投资

基金合伙企业（有限合伙），出资比例 48.78%。

    本次公司拟参与投资的淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普

通合伙人为宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）。

金方泓瑞实际控制人为高志勤女士，高志勤女士为公司董事段继东先生之配偶，根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）等相关规定，本次交易

构成关联交易，关联董事段继东已回避表决。

    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案在董事会审议权限内，

无需提交股东大会审议。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事段继东回避表决。
    详见中国创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《关于参与投资有限合伙企业暨

关联交易的公告》。

    2、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

    经董事会审议，同意公司全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯

瑞化学”）将其持有的宁波丰众化工有限公司（以下简称“宁波丰众”）36%的股

权以 7,999,617 元的价格转让给山东丰仓化工有限公司（以下简称“丰仓化工”）。

本次股权转让完成后，柯瑞化学持有宁波丰众 15%的股权，丰仓化工持有宁波丰众

85%的股权。宁波丰众不再纳入公司合并报表。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见中国创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《关于转让控股子公司部分股权

的公告》。

   三、备查文件

   1、山东金城医药集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

   2、独立董事关于参与投资有限合伙企业暨关联交易事项的事前认可意见和独立

意见；

   3、深交所要求的其它文件。



    特此公告。




                                  山东金城医药集团股份有限公司 董事会

                                            2018 年 5 月 12 日