证券代码：300233              证券简称：金城医药             公告编号：2018-060



                 山东金城医药集团股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2018 年 7 月 13 日下午 14:30
    2、网络投票时间：2018 年 7 月 12 日-2018 年 7 月 13 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 13 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 12 日 15:00 至
2018 年 7 月 13 日 15:00 的任意时间。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室
    5、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 229,221,332 股，占上市公司总股
份的 58.3034％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 123,072,016 股，占上市公司总股
份的 31.3039％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 106,149,316 股，占上市公司总股份的
26.9995％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 7,675,538 股，占上市公司总股份
的 1.9523％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 20,000 股，占上市公司总股份的
0.0051％。
    通过网络投票的股东 16 人，代表股份 7,655,538 股，占上市公司总股份的
1.9472％。
    6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决
方式，审议以下议案并形成决议：
    1、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》；
    1.01 《回购股份的方式》
    总表决情况：
    同意 228,859,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8421％；反对 250,752
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1094％；弃权 111,100 股（其中，因未投票
默认弃权 111,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,313,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2856％；反对 250,752
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2669％；弃权 111,100 股（其中，因未投票
默认弃权 111,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4475％。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决通过。
    1.02 《回购股份的目的和用途》
    总表决情况：
    同意 228,813,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8221％；反对 404,152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1763％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默
认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,267,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6863％；反对 404,152
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2655％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默
认弃权 3,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0482％。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决通过。
    1.03 《拟用于回购的金额以及资金来源》
    总表决情况：
    同意 228,840,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8339％；反对 377,152
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1645％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默
认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,294,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0381％；反对 377,152
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9137％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默
认弃权 3,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0482％。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决通过。
    1.04 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
    总表决情况：
    同意 228,860,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8426％；反对 247,052
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1078％；弃权 113,700 股（其中，因未投票
默认弃权 113,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0496％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,314,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3000％；反对 247,052
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2187％；弃权 113,700 股（其中，因未投票
默认弃权 113,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4813％。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决通过。
    1.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
    总表决情况：
    同意 228,860,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8426％；反对 357,052
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默
认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,314,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3000％；反对 357,052
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6518％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默
认弃权 3,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0482％。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决通过。
    1.06 《回购股份的期限》
    总表决情况：
    同意 228,860,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8426％；反对 247,052
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1078％；弃权 113,700 股（其中，因未投票
默认弃权 113,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0496％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,314,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3000％；反对 247,052
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2187％；弃权 113,700 股（其中，因未投票
默认弃权 113,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4813％。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决通过。
    1.07 《决议的有效期》
    总表决情况：
    同意 228,860,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8426％；反对 247,052
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1078％；弃权 113,700 股（其中，因未投票
默认弃权 113,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0496％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,314,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3000％；反对 247,052
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2187％；弃权 113,700 股（其中，因未投票
默认弃权 113,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4813％。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决通过。
    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
    总表决情况：
    同意 228,860,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8426％；反对 250,752
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1094％；弃权 110,000 股（其中，因未投票
默认弃权 110,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0480％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,314,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3000％；反对 250,752
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2669％；弃权 110,000 股（其中，因未投票
默认弃权 110,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4331％。
    表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表
决通过。

    三、律师出具的法律意见书

    北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人
的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、山东金城医药集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                        山东金城医药集团股份有限公司
                                              2018 年 7 月 13 日