证券代码：300233         证券简称：金城医药               公告编号：2019-117


                 山东金城医药集团股份有限公司
          第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   1.本次监事会会议通知于 2019 年 12 月 25 日以邮件等方式向各位监事发出。
   2.本次监事会会议于 2019 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。
   3.本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
   4.本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。

   5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   审议通过了关于《签署<解除房产销售合同协议书>暨关联交易》的议案。
   经与会监事表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于《签署<解除房产销售合同协议
书>暨关联交易》的公告（公告编号：2019-116）。
    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第二十五次会议决议；

    2.深交所要求的其它文件。

    特此公告。
                                  山东金城医药集团股份有限公司 监事会

                                                2019 年 12 月 30 日