证券代码：300241              证券简称：瑞丰光电            公告编号：2019-052

                    深圳市瑞丰光电子股份有限公司

        关于第三届董事会第三十七次会议决议公告的更正公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 6 日
披露了《第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2019-047），因工
作人员疏忽，公告中描述关于审议通过的第二项议案内容有误，现对该部分内容
更正如下：
     更正前：
     2、审议并通过《关于追认向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    董事会决定于 2019 年 7 月 23 日下午 2 点在公司六楼会议室（地址：深圳市
光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼），以现场会议结合网络投票
方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日在中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。
    表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    现更正为：
     2、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2019 年 7 月 23 日下午 2 点在公司六楼会议室（地址：深圳市
光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼），以现场会议结合网络投票
方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 2019 年 7 月 6
日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。
    表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对上述更正给投资者
带来的不便深表歉意。

     特此公告。




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证券代码：300241   证券简称：瑞丰光电                公告编号：2019-052

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                                            董事会
                                        2019 年 7 月 8 日




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