证券代码：300246                证券简称：宝莱特         公告编号：2017—066




                     广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第六届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 24
日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第六届董事会第十二次会议，会议通
知于 2017 年 8 月 13 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事
九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、      审议通过了公司《2017 年半年度报告及摘要》的议案

       全体董事一致认为公司《2017年半年度报告及摘要》的编制过程、内容、格
式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017
年半年度报告及摘要》。

       （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、      审议通过了公司《2017 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
       的议案

       《2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

       （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、      审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
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    公司董事会一致认为：根据财政部本次对《关于印发修订＜企业会计准则第
16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，公司相应做出
会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司
的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，公司董事会同意本次会
计政策变更。

       公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》
及独立董事发表的独立意见详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。

   （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

四、     审议通过了《关于终止增资并购广州市谊利净水设备有限公司的议案》

    经审议，董事会认为：本次收购事项因交易对方未能就交易方案的部分条款
达成一致。公司与交易对方就协议继续履行无法达成共识，为维护公司和全体股
东的利益，经审慎研究，决定终止本次增资并购事项。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终
止增资并购广州市谊利净水设备有限公司的公告》。

    （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）


   特此公告。
                                           广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2017 年 8 月 24 日