证券代码：300246              证券简称：宝莱特         公告编号：2017—067



                    广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第六届监事会第十二次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 24
日在公司会议室召开第六届监事会第十二次会议，会议通知于 2017 年 8 月 13
日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2017 年半年度报告及摘要》的议案

       经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告及摘要》
程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017
年半年度报告及摘要》。

    （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、审议通过了公司《2017 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的
议案

   《2017 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，
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符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在危害公司及股东利益的情形。公司监事会
同意公司本次会计政策变更。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公
司会计政策变更的公告》。

    （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

四、审议通过了《关于终止增资并购广州市谊利净水设备有限公司的议案》

    经审议，全体监事一致认为：关于终止增资并购广州市谊利净水设备有限公
司系公司董事会为维护公司及全体股东利益所做的审慎决定，不存在违规行为，
没有发现损害广大股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终
止增资并购广州市谊利净水设备有限公司的公告》。

    （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

    特此公告。




                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2017 年 8 月 24 日