证券代码：300246                证券简称：宝莱特          公告编号：2017—081




                     广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第六届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 23
日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第六届董事会第十四次会议，会议通
知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董
事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

一、      审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》的议案

    全体董事一致认为公司《2017 年第三季度报告》的编制过程、内容、格式
符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司
2017 年第三季度报告》。

       （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、      审议通过了《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的议案》

       为保证公司控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医
疗”）生产经营的资金需求，降低成本，宝瑞医疗在中国民生银行股份有限公司
珠海分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担
保，担保期限为 24 个月。同时，宝瑞医疗其余持股 39%的股东杨泽军先生为上
述授信提供连带责任担保，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一
致。
证券代码：300246            证券简称：宝莱特            公告编号：2017—081


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为
控股子公司宝瑞医疗提供担保的公告》。

   （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）




   特此公告。
                                         广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 10 月 23 日