宝莱特：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-12-18
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－099
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股
东大会会议于 2017 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 在珠海市高新区科技创
新海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 18
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 17
日下午 15:00 至 2017 年 12 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
现场出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 7 名，所持股份合计
57,194,420 股，占公司股份总数的 39.1507%。
通过网络投票出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 3 名，所持股份合
计 45,200 股，占公司股份总数的 0.0309%。
1
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－099
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐
项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、 审议通过了关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案
表决结果：同意 57,194,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9210％；
反对 45,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0790％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意 1,750,720 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.4832％；反对 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5168％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
2、 审议通过了关于为全资子公司宝莱特（德国）有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 57,210,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9483％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0517％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意 1,766,320 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.3518％；反对 29,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6482％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司蔡益根律师、李宏升律师见证会
议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司
2
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－099
2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 18 日
3
