证券代码：300246             证券简称：宝莱特              公告编号：2018—001




                   广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第六届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 25
日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第六届董事会第十七次会议，会议通知
于 2018 年 1 月 15 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九
名，实际出席或通讯表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

    根据公司实际经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海分行
申请金额不超过 10,000 万元的综合授信，期限 3 年。上述银行授信额度最终以
中国建设银行股份有限公司珠海分行实际审批的授信额度为准。

    董事会同意授权董事长燕金元先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，
在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    （以上议案表同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）


    特此公告。
                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 1 月 25 日




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