证券代码：300246             证券简称：宝莱特              公告编号：2018—020




                   广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第六届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 2 日
以现场会议与通讯表决相结合方式召开第六届董事会第二十次会议，会议通知于
2018 年 4 月 26 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，
参与表决的董事共九名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。

    会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

    鉴于公司本次非公开发行股票事项公告以来，相关市场环境、融资时机等因
素发生了诸多变化。公司结合目前项目实施的实际情况，综合考虑内外部各种因
素，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公
开发行的申请文件。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    （以上议案表同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）


    特此公告。
                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 5 月 2 日




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