证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－026
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会
会议于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:45 在珠海市高新区科技创新海岸创
新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 18
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日
下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）31 人，代表股份 56,874,400
股，占上市公司总股份的 38.9316％。
其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）24 人，代表股份 56,824,300
股，占上市公司总股份的 38.8973％。
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通过网络投票的股东（含股东代理人）7 人，代表股份 50,100 股，占上市公
司总股份的 0.0343％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）28 人，代表股份 1,430,700 股，
占上市公司总股份的 0.9793％。
其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）21 人，代表股份 1,380,600 股，
占上市公司总股份的 0.9450％。
通过网络投票的股东（含股东代理人）7 人，代表股份 50,100 股，占上市公
司总股份的 0.0343％。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐
项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、 审议通过了关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 56,824,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9119％；
反对 50,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0881％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意 1,380,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.4982％；反对 50,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5018％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
2、 审议通过了关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 56,874,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
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东以外的其他股东）表决结果：同意 1,430,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9790％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
3、 审议通过了关于《2017 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 56,874,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意 1,430,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9790％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
4、 审议通过了关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 56,824,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9119％；
反对 50,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0881％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意 1,380,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.4982％；反对 50,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5018％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
5、 审议通过了关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 56,823,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9109％；
反对 50,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0881％；弃权 600 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意 1,380,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.4563％；反对 50,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5018％；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0419％。
表决结果：该提案获得通过。
6、 审议通过了关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案
表决结果：同意 56,874,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意 1,430,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9790％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
7、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 56,874,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意 1,430,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9790％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：该提案获得通过。
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8、 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 56,874,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意 1,430,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9790％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
9、 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 56,874,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意 1,430,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9790％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
10、 审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 56,874,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意 1,430,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9790％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
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证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－026
11、 审议通过了关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：同意 56,874,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意 1,430,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9790％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
12、 审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意 56,874,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意 1,430,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9790％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
13、 审议通过了关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 56,874,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决结果：同意 1,430,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9790％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
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三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司蔡益根律师、罗刚律师见证会议
并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017
年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会
的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 18 日
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