证券代码：300246              证券简称：宝莱特           公告编号：2018－034



                   广东宝莱特医用科技股份有限公司

               关于延长对控股子公司提供担保期限的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、担保概况

    1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12
月 13 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司宝瑞
医疗提供担保的议案》，同意公司控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以
下简称“宝瑞医疗”）在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请不超过人民币
1,000 万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 1,500
万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议
生效日起至 2018 年 12 月 31 日止。

    公司于 2017 年 5 月 25 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于为控股子公司深圳宝原提供担保的议案》，同意公司控股子公司深圳市宝原医
疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）向招商银行股份有限公司深圳分行申
请本金金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，公司为上述融资提供信用
担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2018 年 12 月 31 日止。

    具体内容详见 2016 年 12 月 13 日、2017 年 5 月 25 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、鉴于上述担保期限即将到期，公司于 2018 年 7 月 16 日召开了第六届董
事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于延长对控股子公司宝瑞医疗提供担
保期限的议案》，同意公司为控股子公司宝瑞医疗向交通银行股份有限公司珠海
柠溪支行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海
分行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，
担保期限由 2018 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。审议通过了《关于延
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长对控股子公司深圳宝原提供担保期限的议案》，同意控股子公司深圳宝原向招
商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信
额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由 2018 年 12 月 31 日延长至 2020
年 12 月 31 日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在
批准的担保额度内处理宝瑞医疗、深圳宝原向银行等机构申请授信提供担保相关
的手续和签署有关合同及文件。

二、被担保人基本情况

  1、公司名称：珠海市宝瑞医疗器械有限公司
    注册号：91440400MA4UHRG0X2
    住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼六层 912-9 单元
    法定代表人：杨泽军
    公司类型：其他有限责任公司
    成立日期：2015 年 10 月 9 日
    经营范围：Ⅲ类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光
学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823 医用超声
仪器及有关设备，6826 物理治疗及康复设备，6840 临床检验分析仪器（体外诊
断试剂除外），6845 体外循环及血液处理设备，6866 医用高分子材料及制品，6870
软件。Ⅱ类：6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具
镜及、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823 医用超生仪
器及有关设备，6826 物理治疗及康复设备，6840 临床诊断分析仪器及诊断试剂
（诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处理设备，6866 医用高分子材料及制品，
6870 软件。
    与公司的关联关系：为公司控股 61%的子公司
    财务数据：截至 2018 年 3 月 31 日，宝瑞医疗资产总额为 5,767.44 万元人民
币，负债总额为 3,122.46 万元人民币，净资产为 2,644.98 万元人民币，营业收入
为 1,326.13 万元人民币，净利润为 84.14 万元人民币。以上财务数据未经审计。
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  2、公司名称：深圳市宝原医疗器械有限公司
    注册号：91440300MA5DK61180
    注册地址：深圳市龙岗区横岗街道红棉三路 242 号 2 栋 1 楼 101-1
    法定代表人：黄华远
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2016 年 8 月 31 日
    经营范围：Ⅲ类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6823 医用超
声仪器及有关设备，6826 物理治疗及康复设备， 6845 体外循环及血液处理设备，
6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料、6865 医
用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品。
    与公司的关联关系：为公司控股 51%的子公司
    财务数据：截至 2018 年 3 月 31 日，深圳宝原资产总额为 4,726.80 万元人民
币，负债总额为 2,158.40 万元人民币，净资产为 2,568.40 万元人民币，营业收入
为 2,641.15 万元人民币，净利润为 275.66 万元人民币。以上财务数据未经审计。

三、董事会意见
    公司董事会同意公司为控股子公司宝瑞医疗向交通银行股份有限公司珠海
柠溪支行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海
分行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，
担保期限由 2018 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。除担保有效期外，其
他内容均保持不变。
    公司董事会同意控股子公司深圳宝原向招商银行股份有限公司深圳分行申
请本金金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，公司为上述融资提供信用
担保，担保期限由 2018 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。除担保有效期
外，其他内容均保持不变。

四、监事会意见

   公司监事会一致认为，公司控股子公司宝瑞医疗、深圳宝原，目前经营状况
良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处
于可有效控制的范围之内。公司对宝瑞医疗、深圳宝原的本次担保的事项是为了
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满足其日常经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会
损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见
    公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：宝瑞医疗、深圳宝原
经营状况良好，偿债能力较强，均为公司控股子公司，为其提供担保的财务风险
处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为宝瑞医疗向交通银行股份有限公
司珠海柠溪支行申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度、平安银行股份有限公
司珠海分行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度，公司为上述融资提供信用
担保，担保期限由 2018 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。同意公司为深
圳宝原向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 1,000 万元
的综合授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由 2018 年 12 月 31
日延长至 2020 年 12 月 31 日。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1、截至本公告日，公司本次为全资子公司申请综合授信额度提供担保后，
公司累计对外担保总额为 21,500 万元，其占公司最近一期经审计净资产的
42.53%，全部为子公司提供担保。
    2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失等事项。

七、备查文件
    1、第六届董事会第二十一次会议决议；
    2、第六届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                              广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2018 年 7 月 16 日