宝莱特:第六届监事会第二十一次会议决议公告2018-08-30
证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2018—042
广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 29
日在公司会议室召开第六届监事会第二十一次会议,会议通知于 2018 年 8 月 19
日以电子邮件方式送达,公司监事会共有监事三名,实际出席会议的监事共三名,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张道国先生主持,经逐项表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过了公司《2018 年半年度报告及摘要》的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告及摘要》
程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018
年半年度报告及摘要》。
(以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)
二、审议通过了《关于延长对全资子公司提供担保期限的议案》
公司监事会一致认为,公司全资子公司申宝医疗,目前经营状况良好,银行
的信用记录良好,不存在逾期不能偿还银行借款的风险,财务风险处于可有效控
制的范围之内。公司对申宝医疗的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的流
动资金需求,有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
公司监事会同意本次担保事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于延
证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2018—042
长对全资子公司提供担保期限的公告》。
(以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
监事会
2018 年 8 月 29 日