证券代码：300246              证券简称：宝莱特           公告编号：2019-013




                    广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第六届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25
日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第六届董事会第二十六次会议，会议通
知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事
九名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主
持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、   审议通过了关于《2018 年度总裁工作报告》的议案

    公司董事会听取了总裁燕金元先生所作《2018 年度总裁工作报告》，认为
2018 年度公司经营管理层执行了股东大会与董事会的各项决议，公司治理结构
日臻完善，较好地完成了 2018 年度经营目标。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、   审议通过了关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

    公司《2018 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《2018 年年度报告全文》第三节、第四节相关内
容。公司独立董事谢春璞先生、陈思平先生、何彦峰先生分别向董事会提交了《独
立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职，具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


                                     1
证券代码：300246             证券简称：宝莱特            公告编号：2019-013


三、   审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案

    公司董事、副总裁、财务总监燕传平先生向董事会报告《2018 年度财务决
算报告》。与会董事认为，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2018 年的财务状况和经营成果。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、   审议通过了关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案

    全体董事一致认为公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制过程、报告内
容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    公司《2018 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、   审议通过了《2019 年第一季度报告》的议案

   全体董事一致认为公司《2019 年第一季度报告》的编制过程、报告内容、格
式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的公告。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

六、   审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案


                                    2
证券代码：300246             证券简称：宝莱特            公告编号：2019-013


    根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
在符合《公司章程》的相关规定下，公司拟定了2018年度利润分配预案：

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有
限公司2018年年度审计报告》（大华审字[2019]001578号），公司2018年度实现
归属于上市公司股东的净利润6,419.34万元，公司2018年度母公司的净利润
3,205.81万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年母公司净
利润的10%提取法定盈余公积金320.58万元，余下未分配利润为2,885.23万元，加
上年初未分配利润16,480.11万元，再减去报告期内实施的2017年年度现金分红
730.44万元，本次可供股东分配的利润为18,634.90万元。

    公司以截止2018年12月31日公司总股本14,608.80万股为基数向全体股东每
10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利1,460.88万元（含税），剩
余未分配利润结转以后年度。

    公司董事会认为：《公司2018年度利润分配预案》充分考虑了公司目前股本
状况和股东情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性
和合理性。公司独立董事对该预案发表了同意独立意见。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、   审议通过了关于《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的
   议案

    公司董事长燕金元先生作为公司控股股东及实际控制人，在本议案表决时进
行了回避。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，大华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。

    （以上议案同意 8 票，回避 1 票，弃权 0 票，反对 0 票）

八、   审议通过了关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案


                                    3
证券代码：300246              证券简称：宝莱特           公告编号：2019-013


    公司董事会认为，公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部
控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保
护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、
完整。

    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

九、     审议通过了《聘任公司 2019 年度财务审计机构》的议案

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，在担
任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发
表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。经董事会审计委员会
审核通过，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构，聘期一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准
和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。公司独立董事对续聘 2019 年年度
审计机构的议案进行了事前认可及发表了独立意见，同意续聘其担任公司 2019
年年度财务审计机构。

    （以上议案表同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、     审议通过了关于《2019 年度日常关联交易预计》的议案

    关联董事燕金元先生回避表决。董事会同意此议案，独立董事对此事项发表
了事前认可和独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    （以上议案表同意 8 票，回避 1 票，弃权 0 票，反对 0 票）

十一、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案

    为不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据相关法律法规的规定，
对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的

                                     4
证券代码：300246             证券简称：宝莱特          公告编号：2019-013


创业板信息披露网站的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

    （以上议案表同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、 审议通过了关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

    修订后的公司《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部报告制度修订对照
表》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。

    （以上议案表同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

十三、 审议通过了《关于为全资子公司深圳宝原提供担保》的议案

    为保证公司全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝
原”）生产经营的资金需求，深圳宝原在华夏银行股份有限公司深圳后海支行申
请不超过人民币1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期
限为自本次董事会决议生效日起24个月。董事会同意本次对外担保事项。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司
在批准的担保额度内处理深圳宝原向银行等机构申请授信提供担保相关的手续
和签署有关合同及文件。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为
全资子公司深圳宝原提供担保的公告》。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

十四、 审议通过了《关于会计估计变更》的议案

    公司董事会认为，本次会计估计变更是结合公司实际情况，根据《企业会计
准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定进行的相应变更，
变更后的会计估计能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合
公司资产及业务运行实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本


                                    5
证券代码：300246             证券简称：宝莱特             公告编号：2019-013


次会计估计变更。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计估计变更的公告》。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

十五、 审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会通知》的议案

    公司董事会同意于 2019 年 5 月 22 日下午 14: 40 在珠海市高新区科技创新海
岸科技创新一路 2 号宝莱特公司会议室召开 2018 年年度股东大会，会期半天。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开
2018 年年度股东大会通知的公告》。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）


   特此公告。
                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 4 月 25 日




                                    6