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                   广东宝莱特医用科技股份有限公司

                     2018 年年度股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示：

   1. 本次会议无否决或变更提案的情况；

   2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开和出席情况

   广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会
会议于 2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:40 在珠海市高新区科技创新海岸创
新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 22
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2019 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任
意时间。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）5 人，代表股份 56,697,100 股，
占上市公司总股份的 38.8102％。
    其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）5 人，代表股份 56,697,100 股，

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占上市公司总股份的 38.8102％。
    通过网络投票的股东（含股东代理人）0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）2 人，代表股份 1,253,400 股，
占上市公司总股份的 0.8580％。
    其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）2 人，代表股份 1,253,400 股，
占上市公司总股份的 0.8580％。
    通过网络投票的股东（含股东代理人）0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。

   二、提案审议情况

   本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐
项投票表决相结合方式，审议结果如下：

   1、 审议通过了关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

   表决结果：同意 56,697,10 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决结果：同意 1,253,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：该提案获得通过。

   2、 审议通过了关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

   表决结果：同意 56,697,10 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东


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以外的其他股东）表决结果：同意 1,253,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：该提案获得通过。

   3、 审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案

   表决结果：同意 56,697,10 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决结果：同意 1,253,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：该提案获得通过。

   4、 审议通过了关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案

   表决结果：同意 56,697,10 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决结果：同意 1,253,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：该提案获得通过。

   5、 审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

   表决结果：同意 56,697,10 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东


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（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决结果：同意 1,253,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：该提案获得通过。

   6、 审议通过了关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案

   表决结果：同意 56,697,10 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决结果：同意 1,253,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：该提案获得通过。

   7、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案

   表决结果：同意 56,697,10 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决结果：同意 1,253,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。

   表决结果：该提案获得通过。

   三、律师出具的法律意见


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    公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司蔡益根律师、刁青山律师见证会
议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股
东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

   四、备查文件

    1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                         广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 5 月 22 日




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