证券代码：300246              证券简称：宝莱特            公告编号：2019-040




                    广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第六届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24
日以通讯表决及现场会议方式召开第六届董事会第二十九次会议，会议通知于
2019 年 6 月 20 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，
参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财》的议案

    为提高资金使用效率，增加现金资产收益，董事会同意公司根据经营发展计
划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的
前提下，使用自有资金不超过人民币 15,000 万元（含本数）投资保本型金融机
构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    董事会同意授权公司董事长兼总裁燕金元先生，全权代表公司实施上述事
项，包括但不限于理财产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于利
用自有资金开展委托理财的公告》。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）


   特此公告。
                                           广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 6 月 24 日