证券代码：300246                证券简称：宝莱特            公告编号：2019-054




                     广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第六届董事会第三十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26
日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第六届董事会第三十二次会议，会议
通知于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董
事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、      审议通过了公司《2019 年半年度报告及摘要》的议案

       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019
年半年度报告及摘要》。

       （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、      审议通过了《关于会计政策变更》的议案

       公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

       （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、      审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请
       办理综合授信》的议案

       董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请办理综合
授信业务，额度为人民币 5,000 万元，期限 24 个月。该综合授信主要用于公
司贷款、开立银行承兑汇票、信用证明、保函等与公司相关的生产经营活动。上
述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
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    董事会同意授权董事长燕金元先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，
在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）



   特此公告。


                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 8 月 26 日