宝莱特：第七届董事会第一次会议决议公告2019-12-27
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—098
广东宝莱特医用科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27
日以现场会议方式召开第七届董事会第一次会议，会议通知于 2019 年 12 月 27
日以书面形式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董事共九名，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事燕金元先生主持，
经逐项表决，审议通过了以下议案：
一 、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举燕金元先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
二、审议通过了《关于第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，组成如下：
薪酬与考核委员会：
主任委员：谢春璞；委员：陈思平、燕金元。
审计委员会：
主任委员：何彦峰；委员：谢春璞、梁瑾。
战略委员会：
主任委员：陈思平；委员：燕金元、梁瑾。
以上各委员会任期与本届董事会相同。
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（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任燕金元先生为公司总裁，聘任付建伟先生、燕传平先生、梁瑾女士、
杨永兴先生为公司副总裁，聘任燕传平先生为公司财务总监，任期与本届董事会
相同。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任杨永兴先生为公司董事会秘书，聘任李韵妮女士为公司证券事务代
表，任期与本届董事会相同。
杨永兴先生及李韵妮女士联系方式如下：
联系地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号
电话：0756－3399909
传真：0756－3399903
电子邮箱： ir@blt.com.cn
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任沈张扬先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
六、审议通过了关于公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授
信的议案
董事会同意公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信业务，
额度为人民币 3,000 万元，期限自本决议起 36 个月。该综合授信主要用于公司
贷款、开立银行承兑汇票、信用证明、保函等与公司相关的生产经营活动。上述
银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
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董事会同意授权董事长燕金元先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，
在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
上述人员简历附后，特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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上述人员简历：
1、燕金元，非独立董事候选人，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士学历，高级工程师，西安交通大学副教授。其主持、设计的产品曾获
得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药
科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993
年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总裁，全资子公司天津宝莱特董事
长，全资子公司南昌宝莱特董事长，全资子公司微康科技执行董事，参股公司厚
德莱福董事长。公司控股股东、实际控制人。燕金元先生持有公司股票 48,979,600
股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被
执行人。
2、燕传平，非独立董事候选人，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居
留权，大专学历。1993 年加盟宝莱特电子，历任会计、财务部经理等职位。现
任本公司董事、副总裁和财务总监，全资子公司恒信生物董事，全资子公司南昌
宝莱特董事，全资子公司申宝医疗董事，控股子公司宝瑞医疗董事，全资子公司
深圳宝原董事。燕传平先生持有公司股票 2,132,580 股，与控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
不属于失信被执行人。
3、付建伟，非独立董事候选人，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士学历。曾在吉林工学院机械工程系任教，获高级讲师职称。1993 年
加盟宝莱特电子，历任生产部机械工程师、生产部经理、物料部经理、售后服务
部经理、供应链管理部经理、制造总监。现任本公司董事、副总裁，控股子公司
挚信鸿达董事长，全资子公司恒信生物董事长、总经理，全资子公司重庆多泰董
事，控股子公司常州华岳董事长，控股子公司柯瑞迪董事长，控股子公司武汉启
诚董事长。付建伟先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关
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系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被
执行人。
4、梁瑾，非独立董事候选人，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。1996 年加盟宝莱特电子，历任硬件工程师、项目经理、系统工
程师、研发中心总监。现任本公司董事、副总裁、总工程师，全资子公司恒信生
物董事。梁瑾女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行
人。
5、沈志坚，非独立董事候选人，男，1950 年生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。2000 年 5 月加盟宝莱特，历任综合管理部经理、副总经理和
董事会秘书，并于 2012 年 4 月退休离职。现任本公司董事。沈志坚先生未持有
公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
6、张勇，非独立董事候选人，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，金融硕士学位，会计师中级职称。1995 年毕业于上海财经大学，并于 2003
年获得澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士学位，持有美国特许金融分析师(CFA)
特许状。曾先后在上海花王有限公司，诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接
集团从事会计，税务和财务分析工作。张勇先生曾任上海美智荐投咨询公司执行
董事，负责公司整体运营，并参与完成多笔跨国并购交易。现担任本公司董事、
江苏鱼跃科技发展有限公司副总经理等职务。张勇先生未持有公司股份，与控股
股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
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的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。不属于失信被执行人。
7、陈思平，独立董事候选人，男，1948 年生，中国国籍，博士学历。现任
深圳大学教授、博士生导师,曾先后担任浙江大学博士后研究员；深圳市安科公
司研究员、总工程师；深圳大学副校长、教授；深圳大学生物医学工程专业博士
生导师。兼任全国医用电器标准化技术委员会副主任委员、中国超声医学工程学
会副会长、深圳生物医学工程学会理事长、中国生物医学工程学报编委、科技部
国家重大基础研究项目（973）专家组咨询专家。目前任宏达高科、尚荣医疗及
本公司独立董事。陈思平先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董
事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。不属于失信被执行人。
8、谢春璞，独立董事候选人，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留
权，南开大学、中国政法大学法学硕士，高级律师，北京大成（珠海）律师事务
所高级合伙人，目前任世纪鼎利、全志科技及本公司独立董事。谢春璞先生未持
有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
9、何彦峰，独立董事候选人，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，中国注册会计师。1983 年至 2006 年先后就职于西安飞机工业公
司、珠海红海工业公司、珠海市香明审计师事务所、珠海市永安达有限责任会计
师事务所、珠海岳华安地联合会计师事务所，2006 年至今就职于珠海市华诚会
计师事务所有限公司并担任所长，现同时担任本公司及世纪鼎利的独立董事。何
彦峰先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持
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有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于
失信被执行人。
10、杨永兴，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
共党员。2016 年 9 月加盟宝莱特，现任本公司副总裁、董事会秘书。1999 年 8
月至 2016 年 8 月在珠海格力电器股份有限公司工作，期间先后担任管理科副主
管、综合科主管、证券事务代表。目前在珠海博杰电子股份有限公司任独立董事。
杨永兴先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于
失信被执行人。不属于失信被执行人。
11、李韵妮，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 7 月加盟宝莱特，现任本公司证券事务代表。截至目前，李韵妮女士未持有公
司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
12、沈张扬，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2011 年 8 月至 2013 年 2 月任南京西门电子有限公司青岛分公司总经理助理兼行
政部经理，2013 年 7 月至 2015 年 9 就职金蝶软件股份有限公司珠海分公司任大
客户技术顾问，2015 年 9 月进入广东宝莱特医用科技股份有限公司工作至今，
现任本公司内审部负责人。沈张扬先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制
人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—098
易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
不属于失信被执行人。
