证券代码：300252           证券简称：金信诺          公告编号：2017－173


                   深圳金信诺高新技术股份有限公司
                  2017 年第五次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
     2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
     3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
     4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
        一、会议召开的基本情况
     1、会议召集人: 公司第三届董事会
     2、会议召开时间:
     现场会议召开时间：2017年12月26日下午14:00
     网络投票时间为：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12
月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月
25日下午15:00—2017年12月26日下午15:00期间的任何时间。
     3、会议主持人：公司董事兼总经理郑军先生
     4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议
室
     5、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式
     6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。
     二、会议出席情况
     1、出席会议股东总体情况
     出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共6人，代表股份
82,083,547股，占公司有表决权股份总数的18.5096%。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份数量
81,596,347股，占公司有表决权股份总数的18.3997%。
    通过网络投票出席会议的股东人数共2人，代表股份数量487,200股，占公司
有表决权股份总数的0.1099%。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场会议和网络投票的股东人数共3人，代表股份数量487,300股，占公
司有表决权股份总数的0.1099%。
    其中：通过现场投票的股东人数共1人，代表股份数量100股，占公司有表决
权股份总数的0.00002%。
    通过网络投票出席会议的股东人数共2人，代表股份数量487,200股，占公司
有表决权股份总数的0.1099%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事
务所见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的
表决结果如下：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意82,073,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9878%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%
；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意477,300股，占出席会议中小股东所持股
份的97.9479%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0521%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意82,073,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9878%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0122%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意477,300股，占出席会议中小股东所持股
份的97.9479%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0521%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    3、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    总表决情况：同意82,073,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9878%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0122%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意477,300股，占出席会议中小股东所持股
份的97.9479%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0521%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
   4、审议通过《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》
   总表决情况：同意82,073,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9878%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0122%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意477,300股，占出席会议中小股东所持股
份的97.9479%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0521%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
   5、审议通过《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：同意82,073,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9878%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0122%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意477,300股，占出席会议中小股东所持股
份的97.9479%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0521%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
   6、审议通过《关于控股子公司开展资产证券化业务的议案》
    总表决情况：同意82,073,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9878%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0122%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意477,300股，占出席会议中小股东所持股
份的97.9479%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0521%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金
杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2017年第五次临时股东大
会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定，合法有效”。
    五、备查文件
    1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺
高新技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 26 日