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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 |
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2024-04-11
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 |
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2024-03-16
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第四届董事会2024年第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2024-01-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-01-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-01-10
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第四届董事会2024年第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-06
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司2024年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及变更注册地址的议案》
5.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
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2023-12-06
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金信诺现发布 |
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2023-12-06
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司2024年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及变更注册地址的议案》
5.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金信诺现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权实施股权激励暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权实施股权激励暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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第四届董事会2023年第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金信诺现发布 |
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2023-05-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2023-05-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2023-05-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2023-04-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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金信诺现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2022年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2022年度薪酬
7.02 关于公司董事郑军先生2022年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2022年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2022年度薪酬
7.05 关于公司董事、总经理余昕先生2022年度薪酬
7.06 关于公司董事姚新征先生2022年度薪酬
7.07 关于公司独立董事黄文锋先生2022年度薪酬
7.08 关于公司时任独立董事赵登平先生2022年度薪酬
7.09 关于公司独立董事王诚先生2022年度薪酬
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8.01 关于公司监事会主席吴骅先生2022年度薪酬
8.02 关于公司监事李可佳先生2022年度薪酬
8.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2022年度薪酬
9.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于<关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司董事2022年度薪酬发放情况的议案》
7.01 关于公司董事长黄昌华先生2022年度薪酬
7.02 关于公司董事郑军先生2022年度薪酬
7.03 关于公司董事蒋惠江先生2022年度薪酬
7.04 关于公司董事廖生兴先生2022年度薪酬
7.05 关于公司董事、总经理余昕先生2022年度薪酬
7.06 关于公司董事姚新征先生2022年度薪酬
7.07 关于公司独立董事黄文锋先生2022年度薪酬
7.08 关于公司时任独立董事赵登平先生2022年度薪酬
7.09 关于公司独立董事王诚先生2022年度薪酬
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8.01 关于公司监事会主席吴骅先生2022年度薪酬
8.02 关于公司监事李可佳先生2022年度薪酬
8.03 关于公司职工监事辛艳蕊女士2022年度薪酬
9.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于<关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》 |
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2023-04-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于选举李静女士为公司独立董事的议案》
6.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 |
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