证券代码：300252          证券简称：金信诺            公告编号：2018-002

                 深圳金信诺高新技术股份有限公司

             关于选举副董事长及改聘总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于 2018
年 1 月 8 日召开第三届董事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司
副董事长的议案》，基于公司战略发展需要，董事会选举郑军先生为公司副董事
长，同时郑军先生不再兼任总经理职务，但仍在公司任职，并根据董事会的安排，
着力于公司战略性新业务、新领域方向的拓展。公司对郑军先生担任公司总经理
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    截至本公告披露日，郑军先生直接持有本公司股票 37,241,135 股、占公司
总股本的比例为 8.38%。间接持有本公司股票数量 2,998,501 股、占公司总股本
的比例为 0.67%（郑军先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算
约得）。合计持股数量为 40,239,636 股，占公司总股本的比例为 9.05%。，其所
持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关
承诺进行管理。
    经公司董事长黄昌华先生提名，公司提名委员会审核，公司第三届董事会
2018 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任余昕先
生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
    郑军先生、余昕先生的简历详见附件。
    特此公告。




                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 8 日

                                   1/2
附件

    郑军先生简历如下：
    郑军先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年，硕士研究生，
先后毕业于湖南大学机械与汽车工程学院汽车工程专业，中欧国际工商学院
EMBA 专业；曾任珠海汉胜科技股份有限公司销售经理；2002 年至今，历任金信
诺董事、副总经理、国内营销中心总监，总经理。现任金信诺董事。
    截至本公告日，郑军先生直接持有本公司股票 37,241,135 股、占公司总股
本的比例为 8.38%。间接持有本公司股票数量 2,998,501 股、占公司总股本的比
例为 0.67%（郑军先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约
得）。合计持股数量为 40,239,636 股，占公司总股本的比例为 9.05%。与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高
级管理人员职务的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。不属于失信被执行人。


    余昕先生简历如下：
    余昕，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权,1979 年 8 月出生，南京大
学计算机科学与技术专业本科毕业，美国 UMT MBA 硕士学位，2001 年~2017 年就
职于中兴通讯股份有限公司，历任国际市场总监、商务技术部副部长、运营商部
副部长、美洲一区总经理、中北美区总经理。
    截至本公告日，余昕先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最
近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜
担任董事、高级管理人员职务的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。




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