证券代码：300252          证券简称：金信诺         公告编号：2018-031


                 深圳金信诺高新技术股份有限公司
                   关于公司完成工商备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）于第
三届董事会 2017 年第十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，公司原独立董事王威先生由于个人原因申请辞去独立
董事职务，补选赵登平先生为公司第三届董事会独立董事；公司于第三届董事会
2017 年第十二次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，基于公司业务发展需要对《公司章程》进行相应修改；公司于
第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，
聘任余昕先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露的相关公告。

    2018 年 3 月 15 日，公司完成了上述事项的全部工商备案手续，并取得深圳
市市场监督管理局发布的变更（备案）通知书，相关信息如下：

备案前其他董事信息：王威（董事）、 伍婧娉（董事）、蒋惠江（董事）、屈
先富（董事）、胡左浩（董事）、郑军（董事）
备案后其他董事信息：屈先富（董事）、郑军（董事）、赵登平（董事）、胡左
浩（董事）、伍婧娉（董事）、蒋惠江（董事）
章程备案
备案前总经理：郑军（总经理）
备案后总经理：余昕（总经理）


    特此公告。




                                  深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 19 日