证券代码：300252           证券简称：金信诺           公告编号：2018－122


              深圳金信诺高新技术股份有限公司
          第三届董事会 2018 年第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三
届董事会 2018 年第十三次会议通知于 2018 年 9 月 4 日以书面、电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2018 年 9 月 10 日在下午 14:00 深圳市南山区科技中二路深
圳软件园 9#楼 302 会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事
长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》
    为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进
一步提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》等相关制度的规定，结合公司募集资金的实际使用情况，公司董事
会同意公司（含子公司）在中国银行股份有限公司深圳南山支行及东莞银行股份
有限公司深圳宝安支行分别新增募集资金专户，拟将原存放于中国银行股份有限
公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行用于新型连接器生
产及研发中心建设项目及金信诺工业园项目的部分资金转入中国银行股份有限
公司深圳南山支行及东莞银行股份有限公司深圳宝安支行用于年产 45 万平方米
印制电路板项目及金信诺工业园项目。公司及子公司将及时与保荐机构、募集资
金存放银行签署募集资金专户存储三方（四方）监管协议，并及时履行信息披露

                                   1/2
义务。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于新增募集资金专户的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授
信提供担保的议案》
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规
定，结合子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况，公司拟将为子公
司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 8000 万元
的担保。
    担保方式：连带责任保证担保。
    担保期限：自担保协议签署之日起一年。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2018 年第十三次会议
决议。
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

                                                      2018 年 9 月 11 日




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